Un juge a acquitté 28 personnes accusées de blanchiment d’argent dans une affaire internationale connue sous le nom de Panama Papers, dont le cofondateur d’un cabinet d’avocats qui, selon les autorités, était au centre d’un complot visant à cacher de l’argent lié à des activités illégales.
Jurgen Mossack a fondé Mossack & Fonseca avec son associé de l’époque, Ramon Fonseca, décédé en mai. Mossack a été acquitté vendredi avec d’autres personnes après qu’un juge panaméen a estimé que les preuves contre Mossack n’étaient pas conformes à la chaîne de traçabilité après que les autorités ont perquisitionné les bureaux du cabinet aujourd’hui disparu.
Les procureurs avaient accusé Mossack, Fonseca et d’autres d’avoir créé des sociétés offshore et d’avoir utilisé des transactions complexes pour dissimuler l’argent d’activités illégales liées au soi-disant scandale de corruption de lave-auto impliquant l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht, qui a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain à une accusation liée à utiliser des sociétés écrans pour cacher des millions de dollars de pots-de-vin versés dans le monde entier pour remporter des marchés publics.
Le juge a noté que d’autres preuves dans l’affaire des Panama Papers « n’étaient pas suffisantes et concluantes pour déterminer la responsabilité pénale de l’accusé ».
En outre, le juge a levé les mesures conservatoires personnelles et matérielles contre tous les accusés, selon un communiqué judiciaire.
« Nous sommes satisfaits malgré des sentiments mitigés, car de nombreuses vies ont été touchées en cours de route », a déclaré à l’Associated Press Guillermina Mc Donald, avocate de Mossack et Fonseca. Son cabinet représentait également 80 pour cent des collaborateurs de l’entreprise accusée.
La juge Balaoisa Marquinez avait décidé de combiner l’affaire des Panama Papers avec une autre affaire connue sous le nom d’« Opération Car Wash », une importante enquête anti-corruption qui a débuté au Brésil.
Vendredi, elle a jugé que dans l’affaire du lavage de voitures, « il n’a pas été possible de déterminer l’entrée d’argent de sources illicites, en provenance du Brésil, dans le système financier panaméen dans le but de cacher, dissimuler, déguiser ou aider à échapper aux conséquences juridiques du délit précédent ».
En juin 2022, Mossack, Fonseca et 37 autres personnes ont été acquittées dans une affaire distincte de blanchiment d’argent.
Le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia provoque une onde de choc bien au-delà de Malte : une conversation avec Harvey Cashore, producteur d’enquête de CBC News, sur les raisons pour lesquelles la mort de Daphne Caruana Galizia est ressentie par les journalistes du monde entier. Regardez The Investigators le samedi à 21 h 30 HE et le dimanche à 17 h 30 HE sur CBC News Network.
L’enquête au Brésil a débuté en 2014, et le cabinet Mossack & Fonseca a ensuite été mis sous surveillance après la fuite de 11 millions de documents financiers liés à l’entreprise.
Les répercussions de cette fuite ont été considérables : elle a conduit à la démission d’un premier ministre en Islande et a attiré l’attention sur les anciens dirigeants argentins et ukrainiens, les hommes politiques chinois et le président russe Vladimir Poutine, entre autres.