La police de Surrey et les agents des délits financiers de la GRC enquêtent sur des allégations selon lesquelles un ancien greffier de la finance de la ville de Surrey a fraudé la ville de plus de 2,5 millions de dollars en réduisant des centaines de chèques aux comptes associés à elle-même et à son entreprise de cuisson de gâteaux de boutique.
Selon un mandat de perquisition obtenu par la CBC, la femme – que la CBC ne nomme pas car elle n’a pas été inculpée – a quitté son emploi dans le département des finances en janvier 2024 après qu’elle ait été interrogée sur ce qui semblait être une signature falsifiée sur certains documents.
Cette irrégularité aurait conduit à la découverte de 183 chèques frauduleux écrits à l’ancien nom juridique de la femme, à sa mère et à son activité parallèle – s’appuyant sur des fonds conservés dans des comptes en sommeil depuis des années.
«Commettre une fraude depuis 2017»
Les documents judiciaires indiquent que le directeur financier de la ville a appelé la GRC en janvier dernier “pour signaler que son personnel au sein du service des finances avait découvert une fraude”.
Un mandat émis en mars pour fouiller l’ordinateur de travail de la femme affirme que le directeur financier de Surrey City, Kam Grewal, a déclaré à la police que la femme “avait commis une fraude depuis 2017, en exploitant son poste et avait fraudé la ville de plus de 2 millions de dollars”.
La femme n’a pas répondu aux messages laissés mercredi et jeudi sur un téléphone portable associé à son entreprise, qui l’identifie par son nom. L’entreprise semble avoir pliée et son site Web a été supprimé.
Les documents judiciaires donnent un aperçu du processus de dépôt civique que la femme est soupçonnée de manipuler pour se récompenser.
“La ville recueille des dépôts auprès des développeurs, des entreprises de construction et des particuliers. Les dépôts leur sont ensuite retournés une fois qu’ils ont terminé leurs projets et / ou remplies certaines conditions fixées par la ville”, indique le mandat de perquisition.
“La ville recueille des milliers de dépôts chaque année et certains dépôts sont dans la ville depuis plus de 20 à 40 ans, car les projets peuvent être retardés, abandonnés ou l’entreprise a d’autres problèmes.”
Grewal aurait dit à la police que la femme “avait accès aux bases de données de la ville qui lui avaient permis de voir les détails des dépôts et lui ont permis de modifier les noms du bénéficiaire pour les chèques à émettre”.
«Vérifie qu’elle ne s’attendait pas»
Selon le mandat de perquisition, la femme a été initialement suspendue sans salaire et a été invitée à quitter le bureau immédiatement le 25 janvier 2024, après avoir été confrontée à la contrefaçon.
Le lendemain, alors que le suspect serait normalement allé au service des comptes payables pour récupérer les chèques écrits comme déclarations de dépôt légitimes, un greffier du service d’ingénierie a été envoyé à sa place.
Le greffier de remplacement “a reçu 2 contrôles supplémentaires qu’elle ne s’attendait pas” – l’un a fait à la mère du suspect et à l’autre dans une entreprise de cuisson de gâteaux.
“C’est une notoriété publique dans le bureau que (la femme) avait également une entreprise de cuisson de gâteaux à côté”, indique le mandat de perquisition.
“Il était également bien connu qu’elle était une joueur passionnée. (Elle) parlait souvent des expériences qu’elle avait.”
La semaine suivante, la femme a envoyé un e-mail pour dire qu’elle démissionnera immédiatement. Dans les heures qui ont suivi, elle aurait appelé le greffier en ingénierie lui demandant de faire les deux chèques supplémentaires “à la réception afin qu’elle puisse simplement les récupérer”.
Le greffier “pensait que c’était étrange”, indique le document du tribunal.
Suivi des modifications des comptes
Selon le mandat de perquisition, les superviseurs de la femme ont finalement découvert un total de 183 chèques pour un total de 2 537 599,67 $ écrits sur les trois comptes associés entre 2017 et 2024.
Ils ont suivi l’identifiant utilisateur unique de la femme pour voir où elle aurait apporté des modifications aux adresses et aux bénéficiaires liés aux titulaires de comptes de dépôt afin d’effectuer la fraude.
Les documents judiciaires présentent un processus compliqué qui commence par l’attribution d’un numéro unique “D-fournisseur” à chaque personne qui laisse un dépôt auprès de la ville.
Dans un exemple cité dans le mandat de perquisition, l’ID utilisateur de la femme a été utilisé pour insérer son ancien nom et son adresse actuelle dans un compte D-Vendeur créé pour un fournisseur qui a donné à la ville un dépôt de 9 943 $ en 2012.
Dans d’autres exemples, l’identification de l’utilisateur de la femme aurait été utilisée pour retirer de l’argent des comptes de D-Vendor à long terme à ceux qui venaient d’être payés – modifiant les détails de ces comptes pour émettre de nouveaux chèques à son entreprise de gâteau ou à sa mère.
L’automne dernier, la police aurait tenté d’obtenir une déclaration audio de la mère de la femme, qui “semblait assez âgée en fonction de son apparence et de ses mouvements lents”.
Selon le mandat de perquisition, la mère de la femme a déclaré aux policiers qu’elle ne voulait pas parler à la police.
La réponse de la ville peint une image différente
La ville a répondu aux questions de la CBC sur l’affaire jeudi après-midi après avoir été informée que la CBC avait prévu de gérer une histoire vendredi matin. Plutôt que de répondre directement à la demande de la CBC, la ville a publié un communiqué de presse à l’échelle des médias.
Le communiqué ne fait pas référence à l’affirmation du mandat de perquisition selon laquelle la fraude présumée a été découverte à la suite d’une erreur fortuite.
La ville affirme que les irrégularités ont été découvertes en réponse au «mandat du maire pour assurer un gouvernement fiscalement responsable et protéger chaque dollar des contribuables».
“Une fois les irrégularités découvertes, la ville a immédiatement commencé un examen interne et engagé des médecins légistes externes. L’affaire a également été immédiatement signalée à la GRC de Surrey qui mène une enquête criminelle”, indique le communiqué.
“Les résidents peuvent être assurés que des mesures décisives ont été prises pour protéger les fonds publics et récupérer le montant total en leur nom. Parce que l’affaire est devant les tribunaux, la ville n’est pas en mesure de commenter davantage pour le moment.”
La ville prétend également avoir engagé des procédures judiciaires qui ne nomment pas le greffier.
Aucune des allégations contenues dans le mandat de perquisition n’a été prouvée par le tribunal.