Un homme de Brooklyn et un couple de Montréal ont été accusés mardi à New York d’avoir comploté pour violer les sanctions américaines en exportant des millions de dollars de technologie vers la Russie, notamment des produits électroniques destinés à soutenir l’invasion de l’Ukraine par le Kremlin.
Salimdjon Nasriddinov, 52 ans; Nikolay Goltsev, 37 ans, et Kristina Puzyreva, 32 ans, ont chacun été accusés de contrebande, de complot en vue de violer les sanctions et de complot de fraude électronique.
Les procureurs ont déclaré que Nasriddinov, un ressortissant russo-tadjikistan, avait été arrêté à Brooklyn et que des milliers de semi-conducteurs et autres appareils électroniques avaient été récupérés à son domicile.
Goltsev et Puzyreva, des ressortissants russes mariés, ont été arrêtés dans un hôtel de Manhattan lors d’un voyage pour rendre visite à Nasriddinov, et environ 20 000 $ US en espèces ont été récupérés auprès d’eux, selon les procureurs.
Le bureau du procureur américain Breon Peace à Brooklyn souhaite que les accusés soient emprisonnés en attendant leur procès, affirmant qu’ils pourraient encourir de nombreuses années de prison, présenter un « risque sérieux de fuite » et avoir des liens « importants » avec l’étranger.
Les avocats des accusés n’ont pas pu être identifiés dans l’immédiat.
Cette affaire est l’une des nombreuses affaires coordonnées par le groupe de travail KleptoCapture du ministère américain de la Justice, créé pour appliquer des sanctions, des restrictions à l’exportation et d’autres mesures en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Les autorités américaines ont déclaré que le projet avait débuté en janvier 2022 et impliquait SH Brothers et SN Electronics, basés à Brooklyn, organisant les expéditions de composants électroniques et de circuits intégrés après avoir acheté l’équipement à des entreprises américaines.
‘Beaucoup d’argent? Nous deviendrons riches’
Les autorités ont déclaré qu’il y avait eu plus de 300 expéditions illégales d’une valeur d’environ 10 millions de dollars, une partie des appareils électroniques ayant été récupérés plus tard dans des hélicoptères, des missiles, des chars et d’autres équipements russes saisis en Ukraine.
Selon la plainte, les accusés savaient que l’électronique avait des usages militaires.
Il indique que Nasriddinov a écrit un jour à Goltsev “Joyeux défenseur de la patrie”, ce qui a incité Goltsev à répondre avec un emoji souriant et à écrire “nous la défendons de la manière que nous pouvons”.
Un autre message citait Goltsev se plaignant à Puzyreva de ses doigts douloureux en tapant l’activité de son compte sur son ordinateur portable, incitant sa femme à répondre : “Beaucoup d’argent ? Nous allons devenir riches.”