Un escroc a affirmé que l’argent serait investi dans des installations de panneaux solaires, mais a en fait été utilisé pour financer un style de vie extravagant
Un criminel surnommé le « Madoff » de Toulouse, soupçonné d’avoir escroqué 33 millions d’euros, a été extradé vers la France depuis la Colombie.
La police de Toulouse mène désormais une enquête sur Michaël Fraysse, 46 ans, accusé d’avoir utilisé une chaîne de Ponzi sophistiquée pour escroquer plus de 400 victimes d’énormes sommes d’argent.
Il est soupçonné d’avoir dirigé un système pyramidal complexe qui prétendait investir des fonds dans des installations de panneaux solaires et des hôtels.
Les enquêtes sur le père de trois enfants ont débuté en 2021, après quoi il a fui la France.
Interpol a émis une alerte rouge pour son arrestation après sa fuite, et il a été arrêté en Colombie en décembre 2022.
Il a ensuite été incarcéré dans une prison notoirement dangereuse du pays, ses avocats s’efforçant de l’extrader vers la France pour des raisons de sécurité.
Il est désormais incarcéré dans le département des Landes, où il attend son jugement pour des délits tels qu’escroquerie, blanchiment d’argent et pratiques commerciales illégales.
Ses avocats ne souhaitent pas commenter l’affaire tant qu’elle n’aura pas été portée devant le tribunal.
Des dizaines de comptes offshore utilisés
Les enquêtes sur M. Fraysse ont débuté en 2021, après que des soupçons ont été soulevés sur son activité financière qui durait depuis 2015.
Les enquêteurs ont découvert un vaste réseau de fausses entreprises – environ 15 – qui étaient prétendument utilisées pour investir dans des installations de panneaux solaires et des hôtels.
Les victimes étaient encouragées à investir dans les entreprises via une série d’environ 40 comptes répartis dans 11 pays. L’argent était ensuite reversé à M. Fraysse.
Ces entreprises promettaient aux investisseurs des rendements compris entre 6 et 12 % par an.
Cependant, les fonds n’ont pas été investis dans des programmes ; l’argent des nouvelles recrues a été utilisé pour payer des intérêts à ceux qui avaient déjà investi, les encourageant ainsi à accroître leur engagement.
Certains ont raconté à des médias, dont La Dépêche (article payant), comment ils ont été escroqués de plus de 40 000 euros sur plusieurs années.
En plus d’utiliser les fonds pour recruter de nouveaux membres pour le programme, M. Fraysse a vécu une vie de luxe, visitant des casinos et dépensant des milliers de dollars en vacances et en articles coûteux.
On pense qu’un certain nombre de complices l’ont aidé à blanchir l’argent dans le monde entier, mais en août 2024, personne d’autre ne fait l’objet d’une enquête.
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