Le chef de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné et a plaidé coupable d’avoir enfreint les lois américaines anti-blanchiment d’argent dans le cadre d’un règlement américain de 4,3 milliards de dollars résolvant une enquête de plusieurs années sur la plus grande bourse de cryptographie au monde, ont annoncé mardi les procureurs.
L’accord, qui verra Zhao payer personnellement 50 millions de dollars américains, a été décrit par les procureurs comme l’une des plus lourdes sanctions imposées aux entreprises dans l’histoire des États-Unis. Il s’agit d’un autre coup dur porté à l’industrie de la cryptographie qui a été en proie à des enquêtes et qui fait suite à la récente condamnation pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Mais plusieurs experts juridiques ont déclaré que c’était un bon résultat pour Zhao, laissant intacte sa vaste richesse et lui permettant de conserver sa participation dans Binance, la bourse qu’il a fondée en 2017.
Binance a enfreint les lois américaines anti-blanchiment d’argent et les sanctions et a omis de signaler plus de 100 000 transactions suspectes avec des organisations décrites par les États-Unis comme des groupes terroristes, notamment le Hamas, al-Qaïda et l’État islamique d’Irak et de Syrie, ont indiqué les autorités.
Brûleur avant23h35Binance et son PDG canadien poursuivis en justice dans une affaire majeure de cryptographie
Vidéo en vedetteLe plus grand échange de crypto-monnaie au monde est poursuivi par un régulateur américain, accusant Binance et son fondateur milliardaire canadien d’avoir enfreint une série de lois et d’avoir abusé des fonds des investisseurs. Changpeng Zhao et son entreprise affirment qu’ils riposteront « vigoureusement ». Aujourd’hui sur Front Burner, Jacob Silverman, que vous connaissez peut-être grâce à notre podcast The Naked Emperor, se joint à nous pour parler de ce que tout cela signifie pour l’avenir de la cryptographie. Pour les transcriptions de cette série, veuillez visiter : https://www.cbc.ca/radio/frontburner/transcripts
Échec du rapport
L’échange n’a également jamais signalé de transactions avec des sites Web consacrés à la vente de matériel d’abus sexuels sur des enfants et a été l’un des plus grands bénéficiaires des produits des ransomwares, ont-ils déclaré.
“Binance a permis aux criminels de déplacer facilement leurs fonds volés et leurs produits illicites sur ses bourses”, a déclaré mardi le procureur général américain Merrick Garland. “Binance a également fait plus que simplement ne pas se conformer à la loi fédérale. Elle a fait semblant de s’y conformer.”
Certaines des accusations, à la fois pénales et civiles, concernent des pratiques signalées pour la première fois par Reuters dans une série d’articles en 2022.
Le ministère de la Justice, qui a négocié le règlement avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le département du Trésor, demande une peine de 18 mois de prison pour Zhao, la peine maximale suggérée par les directives fédérales, a rapporté le New York Times.
L’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, a été inculpé par la CFTC, a indiqué l’agence. Ni Lim ni ses avocats n’ont répondu aux demandes de commentaires.
Binance paiera 1,81 milliard de dollars américains dans les 15 mois, ainsi qu’une confiscation supplémentaire de 2,51 milliards de dollars américains dans le cadre de l’accord, ont indiqué les procureurs.
Zhao, un milliardaire, est né en Chine et a déménagé au Canada à l’âge de 12 ans. Il a plaidé coupable mardi après-midi devant un tribunal de Seattle.
Nouveau directeur général
“Aujourd’hui, j’ai démissionné de mon poste de PDG de Binance”, a déclaré Zhao sur les réseaux sociaux après l’annonce du règlement. “Certes, ce n’était pas facile de lâcher prise émotionnellement. Mais je sais que c’est la bonne chose à faire. J’ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même.”
Alors que les autorités enquêtent sur Zhao et Binance depuis des années, la sortie de Zhao marque un développement spectaculaire pour l’une des figures les plus puissantes de l’industrie de la cryptographie et pour Binance. L’accord soulève des questions sur l’avenir de l’échange cryptographique, qu’il contrôle étroitement.
Richard Teng, un dirigeant de longue date de Binance, prendra la relève chez Binance, a déclaré Zhao dans son message.
